Як біржам легально обміняти криптовалюту в Україні
20.12.2019
Регулювання криптовалют в Україні почалося із «заборонного» закону.
Ухвалення закону можна віднести до історичних подій, оскільки Україна стала першою в СНД, хто легалізував термінологію криптовалютної індустрії.
До постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, належить будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює для іншої фіз- або юрособи обмін, переведення або зберігання віртуальних активів, надання послуг, пов'язаних із продажем віртуальних активів.
Постачальники віртуальних активів (криптобіржі та сервіси обміну криптовалют) будуть першою ланкою у перевірці законності транзакцій. Глибина перевірки залежатиме від суми операції (з огляду на порогові суми 30 тис. гривень та 400 тис. гривень).
При підозрі у відмиванні коштів чи фінансуванні тероризму, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний доповісти про це державі та заблокувати підозрілі рухи коштів.
При транзакціях на суму від 30 тис. гривень проводиться верифікація кінцевого бенефіціара відправника та одержувача, визначається кінцева мета переказу та характер ділових відносин.
При перевірці операцій на суму менше 30 000 грн збираються дані лише про публічний ключ відправника. Якщо міжнародний платіж, буде відстежуватися і ключ одержувача.
Проводячи операції на суми понад 400 000 грн, постачальники послуг будуть зобов'язані передавати інформацію до правоохоронних органів, якщо отримувачем коштів є особа, зареєстрована в країні, яка знаходиться в чорному списку FATF, або політичний діяч; а також якщо гроші переказуються за кордон або з використанням готівки.
Якщо криптобіржа не вживатиме заходів щодо блокування подібних транзакцій, то стосовно неї як юридичної особи можуть бути застосовані санкції.
Динаміка курса
Актуальні статті
Тезер – це вже не просто термін зі сфери криптовалют, а практична реальність у кожній торговій точці України. Купити USDT з карти в Україні стало простим і доступним процесом. Не потрібно більше багатослівних пояснень про те, як це зробити. Зараз ми розглянемо, як це робити, щоб кожен міг легко купити тезер, дізнатися ціну USDT в гривнях і здійснювати операції з біткоіном і USDT без зайвих турбот.
Коли йдеться про стабільність у світі криптовалют, неможливо не згадати Tether, чий токен USDT прив’язаний до долара США. Адже Tether виділяється з-поміж інших криптовалют своєю унікальною особливістю: її ціна нерозривно пов’язана з фіатними валютами, такими як долар США або євро.
USDT це стейблкоїн, цифровий актив, прив’язаний до вартості долара США в співвідношенні 1:1. Кожна одиниця USDT має еквівалентний доларовий резерв. На відміну від багатьох інших криптовалют, стейблкоїни, такі як USDT, прагнуть підтримувати стабільну вартість, що робить їх ідеальними для торгівлі та зберігання вартості.