Как биржам легально обменять криптовалюту в Украине
20.12.2019
Регулирование криптовалют в Украине началось с «запретительного» закона.
Принятие закона можно отнести к историческим событиям, поскольку Украина стала первой в СНГ, кто легализовал терминологию криптовалютной индустрии.
К поставщикам услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, относится любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее для другого физ- или юрлица обмен, перевод или хранение виртуальных активов, предоставление услуг, связанных с продажей виртуальных активов.
Поставщики виртуальных активов (криптобиржи и сервисы обмена криптовалют) будут первым звеном в проверке законности транзакций. Глубина проверки будет зависеть от суммы операции (учитывая пороговые суммы в 30 тыс. гривен и 400 тыс. гривен).
При подозрении в отмывании средств или финансировании терроризма субъект первичного финансового мониторинга обязан доложить об этом государству и заблокировать подозрительные движения средств.
При транзакциях на сумму от 30 тыс. гривен проводится верификация конечного бенефициара отправителя и получателя, определяется конечная цель перевода и характер деловых отношений.
При проверке операций на сумму меньше 30 000 грн собираются данные только о публичном ключе отправителя. Если платеж международный, будет отслеживаться и ключ получателя.
Проводя операции на суммы свыше 400 000 грн, поставщики услуг будут обязаны передавать информацию в правоохранительные органы, если получателем средств является лицо зарегистрированное в стране, которая находится в черном списке FATF, или политический деятель; а также если деньги переводятся за границу или с использованием наличных.
Если криптобиржа не будет принимать мер по блокировке подобных транзакций, то в отношении нее как юридического лица могут быть применены санкции.
Динамика курса
Актуальные статьи
USDD это, продукт TRON DAO Reserve, представляет собой передовую экосистему стейблкоинов, тщательно разработанную для отражения стоимости доллара США, инициируя переход к надежной, децентрализованной цифровой валютной инфраструктуре, нацеленной на безупречные блокчейн-транзакции.
В мире волатильности и нестабильности криптовалютного рынка, Tether выступает как остров спокойствия и надежности. Но что же такое Tether?
Tether — это криптовалюта, которая придерживается фиксированного курса к фиатной валюте, чаще всего к доллару США. Ее основной целью является обеспечение стабильности и надежности в мире криптовалютных операций. Другими словами, один токен Tether всегда эквивалентен одному доллару США.
Tether (USDT) привлекает много внимания и широко используется в мире криптовалют в качестве стейблкоина, то есть криптовалюты, привязанные к стоимости фиатных валют, таких как доллар США и евро. Это обеспечивает стабильность курса и разнообразные возможности применения. В этой статье мы рассмотрим что такое тезер, историю, особенности, влияние на рынок криптовалют и перспективы развития криптовалюты Tether (USDT).