В Украине операции с виртуальными активами теперь подлежат финмониторингу
10.02.2020
Согласно сообщению Министерства финансов Украины, операции с криптовалютой подлежат проверке службой противодействия отмыванию средств.
Проверять будут компании, которые предоставляют услуги, связанные с криптовалютами.
Система заработает следующим образом: исполнитель проверяет все операции на сумму, эквивалентную 30 тыс. грн или более. Банк, биржа или обменник должны будут собрать всю информацию об операции и клиенте. Со стороны пользователя представляются сведения о происхождении средств, а также их назначении. Все подозрительные операции с виртуальной валютой следует передавать Государственной службе финансового мониторинга.
Цель такой проверки — убедиться, что деньги получены законным образом.
Финмониторинг использует систему аналитики, которая отслеживает происхождение криптоактивов и цель их использования. В организации сообщают, что уже имеется немало удачных решений проблемных транзакций.
Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, что клиенту не нужно будет объяснять происхождение средств каждый раз. Достаточно один раз подтвердить информацию об источнике дохода и сфере деятельности. Данная информация останется в базе финучреждения и больше проверок не потребуется до тех пор, пока клиент не совершит не типичную для него активность. Скорее всего, банки будут перестраховываться и замораживать подозрительные транзакции. По новым правилам, это возможно и без решения суда.
По словам министра, обновленный закон означает начало легализации криптовалюты в Украине согласно рекомендациям международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF). С данной целью была создана рабочая группа для разработки закона о регулировании криптовалюты в Украине. Выполнение рекомендаций FATF и Директив ЕС против финансирования терроризма ускорит процесс интеграции в Европейский Союз.
Ранее мы рассуждали о криптовалюте, как о способе уклонения от налогов.
Также мы писали о том, что украинские власти инвестируют в блокчейн-стартапы.
Динамика курса
Актуальные статьи
В мире волатильности и нестабильности криптовалютного рынка, Tether выступает как остров спокойствия и надежности. Но что же такое Tether?
Tether — это криптовалюта, которая придерживается фиксированного курса к фиатной валюте, чаще всего к доллару США. Ее основной целью является обеспечение стабильности и надежности в мире криптовалютных операций. Другими словами, один токен Tether всегда эквивалентен одному доллару США.
Tether (USDT) привлекает много внимания и широко используется в мире криптовалют в качестве стейблкоина, то есть криптовалюты, привязанные к стоимости фиатных валют, таких как доллар США и евро. Это обеспечивает стабильность курса и разнообразные возможности применения. В этой статье мы рассмотрим что такое тезер, историю, особенности, влияние на рынок криптовалют и перспективы развития криптовалюты Tether (USDT).
Если Вы задаетесь вопросом: «usdt что это?» или «что значит usdt?», тогда советуем обязательно прочитать следующий материал.
Tether (USDT) — это криптовалютный стабильный монетный эквивалент, созданный на базе технологии блокчейн. Его основное предназначение — предоставить криптовалютным трейдерам и инвесторам возможность быстрой и удобной конвертации цифровых активов в стабильные доллары США.